Kapalıçarşı merkezli kara para operasyonunda dördüncü dalga

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Kapalıçarşı merkezli kara para aklama soruşturmasında 20 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi ve 80 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Dördüncü dalga ile birlikte soruşturma kapsamında el konulan toplam mal varlığı değeri 1 milyar lira sınırına yaklaştı.

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre suç örgütleri; bilişim sistemleri üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen gelirleri paravan şirketler aracılığıyla yasal bankacılık sistemine dahil etti. Tespit edilen sistemde, banka hesapları üzerinden aklanan bu paraların daha sonra kripto varlık şirketlerine aktarıldığı ve bu yolla yurt dışına çıkarıldığı belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bilirkişi raporları, bu trafiğin takibi için arka planda ayrı bir muhasebe sistematiği kurulduğunu ortaya koydu.

Şüphelilerin suç tarihinden itibaren elde ettikleri ve toplam değeri 340 milyon lira olarak hesaplanan mal varlıklarına el konuldu. El konulan varlıklar arasında 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve sekiz iş yeri bulunuyor. Başsavcılık, mali güvenliğin korunması ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi amacıyla yürütülen sürecin çok yönlü olarak devam ettiğini bildirdi.